证券代码：002056           证券简称：横店东磁               公告编号：2023-050

               横店集团东磁股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 6 月 12 日（星期一）14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 12 日。其中，通过深交所交易系统进行

网络投票的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 6 月 12 日上午 09:15，结束

时间为 2023 年 6 月 12 日下午 3:00。

会议室

财主持会议

法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

  （二）会议出席情况

                                                     占公司有表

                                       代表股份数

      项目               股东类型     人数                   决权股份总

                                        量（股）

                                                     数比例（%）

                  出席现场会议的股东

                  及股东授权委托代表

股东总体出席情况          通过网络投票出席会

                  议的股东

                  合计              61   932,426,950      57.8283

                  出席现场会议的股东

中小股东（除单独或合计持有                      5    50,181,595       3.1122

                  及股东授权委托代表

公司 5%以上股份的股东及公

                  通过网络投票出席会

司董事、监事、高级管理人员                     51    57,039,935       3.5375

                  议的股东

以外的其他股东）出席情况

                  合计              56   107,221,530       6.6497

  根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决

权，公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回

购专用证券账户持有公司股份 14,307,852 股，故扣除回购专户持股后公司本次股

东大会有表决权股份总数为 1,612,404,222 股。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过

了如下议案：

  （一）以特别决议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司

债券条件的议案》；

             项目                   同意          反对         弃权

表决票数（股）                         932,209,750   209,400     7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）                99.9767     0.0225    0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （二）以特别决议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司

债券方案的议案》，逐项表决结果如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

           项目                同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   204,900   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0220   0.0013

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   204,900   12,300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1911   0.0115

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （三）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

预案的议案》；

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （四）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告的议案》；

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （五）以特别决议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案论证分析报告的议案》；

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （六）以特别决议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄

即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项目                 同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （七）以特别决议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报

告的议案》；

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （八）以特别决议审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>

的议案》；

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    107,004,330   209,400    7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）      99.7974     0.1953   0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （九）以特别决议审议通过了《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回

报规划>的议案》；

            项目               同意          反对        弃权

表决票数（股）                    932,209,750   209,400    7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）           99.9767     0.0225   0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                  同意            反对         弃权

表决票数（股）                      107,004,330    209,400      7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）         99.7974     0.1953     0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （十）以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

           项目                  同意            反对         弃权

表决票数（股）                      932,209,750    209,400      7,800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）              99.9767     0.0225     0.0008

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

           项目                  同意            反对         弃权

表决票数（股）                      107,004,330    209,400      7,800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）         99.7974     0.1953     0.0073

  该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

  （十一）审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；

           项目                  同意            反对         弃权

表决票数（股）                     884,981,900    47,432,750   12,300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）            94.9117        5.0870    0.0013

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、叶雨宁律师见证，并出具了见

证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席

会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                           横店集团东磁股份有限公司董事会

                              二〇二三年六月十三日

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